打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系列 單元二：數碼時代下的eKYC - 認識你的客戶 課程編號: PE4200566 開課日期: 即將公佈 上課時數: 3.0 程度: 短期課程 申請表 電郵: peak@vtc.edu.hk 查詢: 28361922 課程資料 課程大綱 在數碼經濟新時代，執法機關及監管機構必須使用新思維、新工具、新方法打擊清洗黑錢活動，金融市場的參與機構，也得透過數碼化體系，完善對客戶盡職審查之規定，積極配合全球打擊清洗黑錢、恐怖分子資金籌集及詐騙活動。本課程旨在透視數碼經濟新時代，客戶盡職審查的程式、工具和趨勢。 課程內容： 數碼時代下的防洗錢監測 - 序言 - 數碼時代下監控清洗黑錢活動的挑戰 - 清洗黑錢風險評估 - 數碼時代下進行盡職審查 - 數碼時代下檢測負面名單 - 數碼時代下監察可疑交易 - 個案剖析 數碼化瞭解你的客戶 - 瞭解你的客戶之本質 - 瞭解你的客戶之類別 - 數碼化瞭解你的客戶的發展 - 數碼化瞭解你的客戶的程式 數碼驗證 - 數碼驗證的發展趨勢 - 生物驗證 - 個案分享 一般資料 授課語言 除一些指定以英語授課的課程外,所有課程均以廣東話授課,部份輔以英文專業用語 持續專業進修(CPD)/持續培訓(CPT)時數 IA CPD Hours: 3 (Ethics or Regulations) MPFA Non-core CPD Hours: 3 SFC CPT Hours: 3 HKMA ECF CPD Hours 3 相關課程 課程編號課程程度 bookmark 加入書籤
課程編號: PE4200566 開課日期: 即將公佈 上課時數: 3.0 程度: 短期課程 申請表 電郵: peak@vtc.edu.hk 查詢: 28361922 課程資料 課程大綱 在數碼經濟新時代，執法機關及監管機構必須使用新思維、新工具、新方法打擊清洗黑錢活動，金融市場的參與機構，也得透過數碼化體系，完善對客戶盡職審查之規定，積極配合全球打擊清洗黑錢、恐怖分子資金籌集及詐騙活動。本課程旨在透視數碼經濟新時代，客戶盡職審查的程式、工具和趨勢。 課程內容： 數碼時代下的防洗錢監測 - 序言 - 數碼時代下監控清洗黑錢活動的挑戰 - 清洗黑錢風險評估 - 數碼時代下進行盡職審查 - 數碼時代下檢測負面名單 - 數碼時代下監察可疑交易 - 個案剖析 數碼化瞭解你的客戶 - 瞭解你的客戶之本質 - 瞭解你的客戶之類別 - 數碼化瞭解你的客戶的發展 - 數碼化瞭解你的客戶的程式 數碼驗證 - 數碼驗證的發展趨勢 - 生物驗證 - 個案分享 一般資料 授課語言 除一些指定以英語授課的課程外,所有課程均以廣東話授課,部份輔以英文專業用語 持續專業進修(CPD)/持續培訓(CPT)時數 IA CPD Hours: 3 (Ethics or Regulations) MPFA Non-core CPD Hours: 3 SFC CPT Hours: 3 HKMA ECF CPD Hours 3 相關課程 課程編號課程程度 bookmark 加入書籤
