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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系列 單元一:環球打擊洗錢新趨勢及香港最新的監管發展
簡介
後疫情時代,金融科技將是金融業增長的主要引擎; 可是,新的洗黑錢犯罪手法也在此時應運而生。 本系列探討金融業在尋找方法來遵守「打擊洗錢」和 「認識你的客戶」法律挑戰時,重要的考慮包括金融 科技的興起以及怎樣在打擊洗錢的工作上應用 它們。
課程大綱
對於要緊貼著打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的環球趨勢和本地 的監管發展,這是包括所有相關的監管組織、認可機構、金融 從業員和保險仲介人的持續責任。合規並不是一次性的活動, 實際上永遠是一場打不完的硬仗,因此獨立的跨國財務行動 特別組織(FATF)要保護環球金融系統去打擊洗錢及恐怖分子資金籌集,並且提防資助武器生產以作出大規模的毀滅行動。此課程將給予學員瞭解所有最新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 的變化和發展。
課程內容:
1. 虛擬資產和紅旗指標
2. 數碼認證:風險和好處
3. 打擊資助生產大規模毀滅性的武器
4. 環球金融犯罪體系
5. FATF對香港的共同評估報告
6. 香港的AML/CFT監控缺陷
授課語言
除一些指定以英語授課的課程外,所有課程均以廣東話授課,部份輔以英文專業用語
持續專業進修(CPD)/持續培訓(CPT)時數
IA CPD Hours: 3 (Ethics or Regulations)
MPFA Non-core CPD Hours: 3
SFC CPT Hours: 3
HKMA ECF CPD Hours 3
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