課程簡介：
-簡介《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (金融機構) 條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (金錢服務經營者適用)》(《指引》)
- 何時需進行客戶盡職審查
- 個人、本地及海外公司客戶的盡職審查要求及分別
- 認識實益擁有人的定義
- 何時可進行簡化的客戶盡職審查
- 何時需進行更嚴格的客戶盡職審查
- 如何界定政治人物
- 認識客戶背景檢查工具
- 風險情況評估
- 認識相關罰則
- 如何識別可疑交易
- 研討有關客戶盡職審查的個案
學費優惠： 金錢服務經營者報讀本課程只須每位HK$380。惟必須經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。 報名可聯絡香港金錢服務業協會
電話：3176 2004、傳真：3010 8582、電郵：info@msoa.hk
地址：九龍尖沙咀漆咸圍1-3號多福大廈2樓A室
講師：
Mr. Vincent Tse
Mr. Jimlian Chan
