簡介
後疫情時代,金融科技將是金融業增長的主要引擎; 可是,新的洗黑錢犯罪手法也在此時應運而生。 本系列探討金融業在尋找方法來遵守「打擊洗錢」和 「認識你的客戶」法律挑戰時,重要的考慮包括金融 科技的興起以及怎樣在打擊洗錢的工作上應用 它們。
課程大綱
對於要緊貼著打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的環球趨勢和本地 的監管發展,這是包括所有相關的監管組織、認可機構、金融 從業員和保險仲介人的持續責任。合規並不是一次性的活動, 實際上永遠是一場打不完的硬仗,因此獨立的跨國財務行動 特別組織(FATF)要保護環球金融系統去打擊洗錢及恐怖分子資金籌集,並且提防資助武器生產以作出大規模的毀滅行動。此課程將給予學員瞭解所有最新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 的變化和發展。
課程內容:
1. 虛擬資產和紅旗指標
2. 數碼認證:風險和好處
3. 打擊資助生產大規模毀滅性的武器
4. 環球金融犯罪體系
5. FATF對香港的共同評估報告
6. 香港的AML/CFT監控缺陷
課程報名
- CPD網上虛擬課程只能透過職業訓練局的持續專業進修網站(https://cpe.vtc.edu.hk/en)作網上報名,申請人可以信用卡(VISA/萬事達)於網上報名系統繳付學費。學院只處理填寫完整報名資料及已繳費的申請。
- 申請人于報名時必須上載由香港特別行政區(香港特區)入境事務處所簽發的香港身份證 / 護照 / 旅行證件、或有效的來港就讀之簽證 / 進入許可。只需顯示中英文全名及相片,務必遮蔽其他個人資料*。
*上載限制︰檔案大小須少於4MB,格式必須為 jpg, jpeg, pdf或 png
開課通知
成功申請人將于開課前至少七個工作天##接獲本院的電郵通知確認開課及相關資料。開課前三個工作天本院會向學生發出網上虛擬課程的連結及學生登入編號。申請人如在開課前三個工作天##尚未接獲課程確認或取消的通知,請致電本院查詢(電話:2836 1906)。
## 工作天(不包括星期六、日及公眾假期)
*申請人于報讀網上虛擬CPD課堂前,
須配備視訊鏡頭及穩定的網路功能。在課堂進行期間學生
必須保持在視像鏡頭前出現,如無法繼續在鏡頭前出現,相關的CPD/CPT學分將被扣減。