打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系列 單元二：數碼時代下的eKYC - 認識你的客戶 (以 Zoom 網上虛擬形式上課)

(此課程簡介只提供英文版)

課程內容：

數碼時代下的防洗錢監測

- 序言

- 數碼時代下監控清洗黑錢活動的挑戰

- 清洗黑錢風險評估

- 數碼時代下進行盡職審查

- 數碼時代下檢測負面名單

- 數碼時代下監察可疑交易

- 個案剖析

數碼化瞭解你的客戶

- 瞭解你的客戶之本質

- 瞭解你的客戶之類別

- 數碼化瞭解你的客戶的發展

- 數碼化瞭解你的客戶的程序

數碼驗證

- 數碼驗證的發展趨勢

- 生物驗證

- 個案分享

課程報名

• CPD網上虛擬課程的報名申請須透過職業訓練局持續專業進修網站(https://cpe.vtc.edu.hk)提交。申請人須以信用卡（VISA／萬事達）於網上繳付學費。本院只處理填寫完整報名資料及已繳費的申請。

• 申請人於報名時須上載*由香港特別行政區（香港特區）入境事務處所簽發的香港身份證/ 護照/ 旅行證件、或有效的來港就讀之簽證/ 進入許可的副本作身份核對之用。上載的副本只須顯示你的中英文全名及相片，其他個人資料必須遮蓋。

*上載限制︰檔案大小須少於4MB，格式必須為 jpg, jpeg, pdf或 png   

• 所有課程名額均以先到先得方法分配。

開課通知

成功申請人將於開課前至少七個工作天##接獲本院的電郵通知確認開課及相關資料。開課前三個工作天本院會以電郵向學生發送網上虛擬課程的會議編號、登入密碼及學生登入編號等課堂資料。申請人如在開課前三個工作天##尚未接獲課程確認/取消通知及/或課堂登入資料，請致電本院查詢（電話：2836 1906）。

## 工作天（不包括星期六、日及公眾假期）

*申請人於報讀網上虛擬CPD課堂前，請確保使用的電子設備已配備視訊鏡頭及連接穩定的網絡。在課堂進行期間學生必須保持在視像鏡頭前出現，如無法繼續在鏡頭前出現，相關的CPD/CPT學分將被扣減。