課程目標：
本課程由本院與香港金錢服務業協會*合辦，旨在幫助金錢服務經營者更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求、提高從業員對打擊洗錢條例要求的認識、增加他們對客戶盡職審查及持續監察的意識，藉此加強他們偵察異常或可疑活動的能力，以及提昇金錢服務經營者的合規水平。
* 香港金錢服務業協會簡介:
香港金錢服務業協會有限公司旨在代表和保障金錢服務業經營者權益、與政府部門保持溝通，及致力於協助香港符合國際組織相關要求。同時，提供一個其會員分享市場資訊和經驗的平台，並已舉辦多個打擊洗錢培訓課程，供在職及非在職人士參加。
課程內容：
- 簡介《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(金錢服務經營者適用)
- 如何制定清晰及明確的打擊洗錢政策
- 何謂盡職審查措施
- 如何識別及核實客戶身分
- 何謂風險為本
- 如何採用風險為本的方法進行持續監察
- 何謂備存紀錄
- 如何識別及舉報可疑交易
- 職員培訓的重要性
- 認識機構層面的風險評估和獨立合規審查
- 香港海關指引
講師簡介：
李女士 ACAMS, CPA (Australia), CPA (Practising), MBA
李女士擁有20年的打擊洗錢合規、銀行、審計、稅務和商業咨詢經驗，她持有ACAMS的公認反洗錢合規審計師和專業人士資格、香港銀行學會的打擊洗錢證書、及香港會計師公會的執業會計師資格。
關先生 FCPA (Practising), BBA (Accounting & Finance) (Hons)
關先生是一間反洗黑錢及合規顧問公司的創辦人，現為香港資深執業會計師，過去曾任職全球四大會計師事務所，並擁有超過15年豐富經驗，主力處理合規、審計和會計的工作。
學費優惠：
金錢服務業協會會員報讀本課程只須每位HK$490。惟必須經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。報名可聯絡香港金錢服務業協會電話：3176 2004 傳真：3010 8582 電郵：info@msoa.hk
