课程目标：
本课程由本院与香港金钱服务业协会*合办，旨在帮助金钱服务经营者更了解打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法例要求、提高从业员对打击洗钱条例要求的认识、增加他们对客户尽职审查及持续监察的意识，藉此加强他们侦察异常或可疑活动的能力，以及提升金钱服务经营者的合规水平。
* 香港金钱服务业协会简介:
香港金钱服务业协会有限公司旨在代表和保障金钱服务业经营者权益、与政府部门保持沟通，及致力于协助香港符合国际组织相关要求。同时，提供一个其会员分享市场信息和经验的平台，并已举办多个打击洗钱培训课程，供在职及非在职人士参加。
课程内容：
- 简介《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(金钱服务经营者适用)
- 如何制定清晰及明确的打击洗钱政策
- 何谓尽职审查措施
- 如何识别及核实客户身分
- 何谓风险为本
- 如何采用风险为本的方法进行持续监察
- 何谓备存纪录
- 如何识别及举报可疑交易
- 职员培训的重要性
- 认识机构层面的风险评估和独立合规审查
- 香港海关指引
讲师简介：
李女士 ACAMS, CPA (Australia), CPA (Practising), MBA
李女士拥有20年的打击洗钱合规、银行、审计、税务和商业咨询经验，她持有ACAMS的公认反洗钱合规审计师和专业人士资格、香港银行学会的打击洗钱证书、及香港会计师公会的执业会计师资格。
关先生 FCPA (Practising), BBA (Accounting & Finance) (Hons)
关先生是一间反洗黑钱及合规顾问公司的创办人，现为香港资深执业会计师，过去曾任职全球四大会计师事务所，并拥有超过15年丰富经验，主力处理合规、审计和会计的工作。
学费优惠：
金钱服务业协会会员报读本课程只须每位HK$490。惟必须经由香港金钱服务业协会报名，以核实资格。报名可联络香港金钱服务业协会电话：3176 2004 传真：3010 8582 电邮：info@msoa.hk
