課程目標：
本課程由本院與香港金錢服務業協會*合辦，旨在幫助金錢服務業經營者高級管理層、合規主任及洗錢報告主任更了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例要求，以加深他們對打擊洗錢條例要求的認識、提高他們對客戶盡職審查及持續監察的意識，藉此加強他們偵察異常或可疑活動的能力，提高金錢服務業經營者的合規水平。
* 香港金錢服務業協會簡介:
香港金錢服務業協會有限公司旨在代表和保障金錢服務業經營者權益、與政府部門保持溝通，及致力於協助香港符合國際組織相關要求。同時，提供一個其會員分享市場資訊和經驗的平台，並已舉辦多個打擊洗錢培訓課程，供在職及非在職人士參加。
課程內容：
- 盡職審查記錄處理要點
- 交易記錄處理要點
- 銀行對找換店合規要求分享
- 經營處所日常營運須知
- 如何識別及舉報可疑交易
- 處所巡查須知
- 機構性層面風險評估
- 香港海關監管最新要求
- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例及指引變更
- 金錢服務經營者能力評核
- 市場訊息分享
講師簡介：
謝先生 CB, CFA, FCPA, FCCA, MBA
謝先生為香港金錢服務業協會創會行政總裁。謝先生擁有超過10年諮詢、金融及銀行經驗。此外，謝先生曾獲邀前往馬來西亞出席由「國際公認反洗錢師協會」舉辦的第六屆反洗錢及金融犯罪亞太區年度會議，並擔任講師。
關先生 FCPA (Practising)
關先生是一間反洗黑錢及合規顧問公司的創辦人，現為香港資深執業會計師，過去曾任職全球四大會計師事務所，並擁有超過10年豐富經驗，主力處理合規、審計和會計的工作。
學費優惠：
金錢服務業協會會員報讀本課程只須每位HK$1,480。惟必須經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。報名可聯絡香港金錢服務業協會電話：3176 2004 傳真：3010 8582 電郵：info@msoa.hk
