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打击洗钱及恐怖分子资金筹集系列 单元三:合规科技如何能够改善合规表现
课程大纲
为了配合瞬息万变的情况,使用与时并进和日益吃重的合规科技(Regtech)对于那些祈求改善合规者而言,会帮助保持提供良好的金融和银行服务,而这课程正好补给他们材料作思考以深入了解Regtech的运作。要特别指出的是自从首届打击洗钱及恐怖分子资金筹集(AML / CFT)Regtech论坛于2019年11月举办后,COVID-19的大流行疫情所带来的严峻经营条件已经引发起加速对Regtech的探索和采用。在课程中,会强调Regtech给香港金融管理局(HKMA)雇用于对银行业监察AML / CFT,以及Regtech给独立的跨国财务行动特别组织(FATF)执行保护工作,打击AML,CFT及资助生产大规模毁灭性的武器。
课程内容
1. 合规科技是正确手段
2. 以合规科技应对金融犯罪
3. AML的合规科技应用个案
4. 机遇与挑战
5. 强劲的合规科技生态系统
6. 关键的洞察力
授课语言
除一些指定以英语授课的课程外,所有课程均以广东话授课,部份辅以英文专业用语
持续专业进修(CPD)/持续培训(CPT)时数
IA CPD Hours: 3 (Ethics or Regulations)
MPFA Non-core CPD Hours: 3
SFC CPT Hours: 3
HKMA ECF CPD Hours 3
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