打击洗钱及恐怖分子资金筹集系列 单元一：环球打击洗钱新趋势及香港最新的监管发展 课程编号: PE4200565 开课日期: 即将公布 上课时数: 3.0 程度: 短期课程 申请表 电邮: peak@vtc.edu.hk 查询: 28361922 课程资料 简介 后疫情时代，金融科技将是金融业增长的主要引擎； 可是，新的洗黑钱犯罪手法也在此时应运而生。 本系列探讨金融业在寻找方法来遵守「打击洗钱」和 「认识你的客户」法律挑战时，重要的考虑包括金融 科技的兴起以及怎样在打击洗钱的工作上应用 它们。 课程大纲 对于要紧贴着打击洗钱及恐怖分子资金筹集的环球趋势和本地 的监管发展，这是包括所有相关的监管组织、认可机构、金融 从业员和保险中介人的持续责任。合规并不是一次性的活动，实际上永远是一场打不完的硬仗，因此独立的跨国财务行动 特别组织（FATF）要保护环球金融系统去打击洗钱及恐怖分子资金筹集，并且提防资助武器生产以作出大规模的毁灭行动 。此课程将给予学员了解所有最新打击洗钱及恐怖分子资金筹集 的变化和发展。 课程内容： 1. 虚拟资产和红旗指标 2. 数码认证：风险和好处 3. 打击资助生产大规模毁灭性的武器 4. 环球金融犯罪体系 5. FATF对香港的共同评估报告 6. 香港的AML/CFT监控缺陷 一般资料 授课语言 除一些指定以英语授课的课程外,所有课程均以广东话授课,部份辅以英文专业用语 持续专业进修(CPD)/持续培训(CPT)时数 IA CPD Hours: 3 (Ethics or Regulations) MPFA Non-core CPD Hours: 3 SFC CPT Hours: 3 HKMA ECF CPD Hours 3 bookmark 加入书签
课程编号: PE4200565 开课日期: 即将公布 上课时数: 3.0 程度: 短期课程 申请表 电邮: peak@vtc.edu.hk 查询: 28361922 课程资料 简介 后疫情时代，金融科技将是金融业增长的主要引擎； 可是，新的洗黑钱犯罪手法也在此时应运而生。 本系列探讨金融业在寻找方法来遵守「打击洗钱」和 「认识你的客户」法律挑战时，重要的考虑包括金融 科技的兴起以及怎样在打击洗钱的工作上应用 它们。 课程大纲 对于要紧贴着打击洗钱及恐怖分子资金筹集的环球趋势和本地 的监管发展，这是包括所有相关的监管组织、认可机构、金融 从业员和保险中介人的持续责任。合规并不是一次性的活动，实际上永远是一场打不完的硬仗，因此独立的跨国财务行动 特别组织（FATF）要保护环球金融系统去打击洗钱及恐怖分子资金筹集，并且提防资助武器生产以作出大规模的毁灭行动 。此课程将给予学员了解所有最新打击洗钱及恐怖分子资金筹集 的变化和发展。 课程内容： 1. 虚拟资产和红旗指标 2. 数码认证：风险和好处 3. 打击资助生产大规模毁灭性的武器 4. 环球金融犯罪体系 5. FATF对香港的共同评估报告 6. 香港的AML/CFT监控缺陷 一般资料 授课语言 除一些指定以英语授课的课程外,所有课程均以广东话授课,部份辅以英文专业用语 持续专业进修(CPD)/持续培训(CPT)时数 IA CPD Hours: 3 (Ethics or Regulations) MPFA Non-core CPD Hours: 3 SFC CPT Hours: 3 HKMA ECF CPD Hours 3 bookmark 加入书签
