课程简介：
-简介《打击洗钱及恐怖分子资金筹集 (金融机构) 条例》及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 (金钱服务经营者适用)》(《指引》)
- 何时需进行客户尽职审查
- 个人、本地及海外公司客户的尽职审查要求及分别
- 认识实益拥有人的定义
- 何时可进行简化的客户尽职审查
- 何时需进行更严格的客户尽职审查
- 如何界定政治人物
- 认识客户背景检查工具
- 风险情况评估
- 认识相关罚则
- 如何识别可疑交易
- 研讨有关客户尽职审查的个案
学费优惠： 金钱服务经营者报读本课程只须每位HK$380。惟必须经由香港金钱服务业协会报名，以核实资格。 报名可联络香港金钱服务业协会
电话：3176 2004、传真：3010 8582、电邮：info@msoa.hk
地址：九龙尖沙咀漆咸围1-3号多福大厦2楼A室
讲师：
Mr. Vincent Tse
Mr. Jimlian Chan
