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打击洗钱及恐怖分子资金筹集系列 单元二:数码时代下的eKYC - 认识你的客户
课程大纲
在数码经济新时代,执法机关及监管机构必须使用新思维、新工具、新方法打击清洗黑钱活动,金融市场的参与机构,也得透过数码化体系,完善对客户尽职审查之规定,积极配合全球打击清洗黑钱、恐怖分子资金筹集及诈骗活动。本课程旨在透视数码经济新时代,客户尽职审查的程序、工具和趋势。
课程内容:
数码时代下的防洗钱监测
- 序言
- 数码时代下监控清洗黑钱活动的挑战
- 清洗黑钱风险评估
- 数码时代下进行尽职审查
- 数码时代下检测负面名单
- 数码时代下监察可疑交易
- 个案剖析
数码化了解你的客户
- 了解你的客户之本质
- 了解你的客户之类别
- 数码化了解你的客户的发展
- 数码化了解你的客户的程序
数码验证
- 数码验证的发展趋势
- 生物验证
- 个案分享
授课语言
除一些指定以英语授课的课程外,所有课程均以广东话授课,部份辅以英文专业用语
持续专业进修(CPD)/持续培训(CPT)时数
IA CPD Hours: 3 (Ethics or Regulations)
MPFA Non-core CPD Hours: 3
SFC CPT Hours: 3
HKMA ECF CPD Hours 3
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