打击洗钱及恐怖分子资金筹集系列 单元二：数码时代下的eKYC - 认识你的客户 课程编号: PE4200566 开课日期: 即将公布 上课时数: 3.0 程度: 短期课程 申请表 电邮: peak@vtc.edu.hk 查询: 28361922 课程资料 课程大纲 在数码经济新时代，执法机关及监管机构必须使用新思维、新工具、新方法打击清洗黑钱活动，金融市场的参与机构，也得透过数码化体系，完善对客户尽职审查之规定，积极配合全球打击清洗黑钱、恐怖分子资金筹集及诈骗活动。本课程旨在透视数码经济新时代，客户尽职审查的程序、工具和趋势。 课程内容： 数码时代下的防洗钱监测 - 序言 - 数码时代下监控清洗黑钱活动的挑战 - 清洗黑钱风险评估 - 数码时代下进行尽职审查 - 数码时代下检测负面名单 - 数码时代下监察可疑交易 - 个案剖析 数码化了解你的客户 - 了解你的客户之本质 - 了解你的客户之类别 - 数码化了解你的客户的发展 - 数码化了解你的客户的程序 数码验证 - 数码验证的发展趋势 - 生物验证 - 个案分享 一般资料 授课语言 除一些指定以英语授课的课程外,所有课程均以广东话授课,部份辅以英文专业用语 持续专业进修(CPD)/持续培训(CPT)时数 IA CPD Hours: 3 (Ethics or Regulations) MPFA Non-core CPD Hours: 3 SFC CPT Hours: 3 HKMA ECF CPD Hours 3 bookmark 加入书签
课程编号: PE4200566 开课日期: 即将公布 上课时数: 3.0 程度: 短期课程 申请表 电邮: peak@vtc.edu.hk 查询: 28361922 课程资料 课程大纲 在数码经济新时代，执法机关及监管机构必须使用新思维、新工具、新方法打击清洗黑钱活动，金融市场的参与机构，也得透过数码化体系，完善对客户尽职审查之规定，积极配合全球打击清洗黑钱、恐怖分子资金筹集及诈骗活动。本课程旨在透视数码经济新时代，客户尽职审查的程序、工具和趋势。 课程内容： 数码时代下的防洗钱监测 - 序言 - 数码时代下监控清洗黑钱活动的挑战 - 清洗黑钱风险评估 - 数码时代下进行尽职审查 - 数码时代下检测负面名单 - 数码时代下监察可疑交易 - 个案剖析 数码化了解你的客户 - 了解你的客户之本质 - 了解你的客户之类别 - 数码化了解你的客户的发展 - 数码化了解你的客户的程序 数码验证 - 数码验证的发展趋势 - 生物验证 - 个案分享 一般资料 授课语言 除一些指定以英语授课的课程外,所有课程均以广东话授课,部份辅以英文专业用语 持续专业进修(CPD)/持续培训(CPT)时数 IA CPD Hours: 3 (Ethics or Regulations) MPFA Non-core CPD Hours: 3 SFC CPT Hours: 3 HKMA ECF CPD Hours 3 bookmark 加入书签
