(此课程简介只提供英文版)
课程大纲
在数码经济新时代，执法机关及监管机构必须使用新思维、新工具、新方法打击清洗黑钱活动，金融市场的参与机构，也得透过数码化体系，完善对客户尽职审查之规定，积极配合全球打击清洗黑钱、恐怖分子资金筹集及诈骗活动。本课程旨在透视数码经济新时代，客户尽职审查的程序、工具和趋势。
课程内容：
数码时代下的防洗钱监测
- 序言
- 数码时代下监控清洗黑钱活动的挑战
- 清洗黑钱风险评估
- 数码时代下进行尽职审查
- 数码时代下检测负面名单
- 数码时代下监察可疑交易
- 个案剖析
数码化了解你的客户
- 了解你的客户之本质
- 了解你的客户之类别
- 数码化了解你的客户的发展
- 数码化了解你的客户的程序
数码验证
- 数码验证的发展趋势
- 生物验证
- 个案分享
课程报名
- 申请人于报名时须上载*由香港特别行政区（香港特区）入境事务处所签发的香港身份证/ 护照/ 旅行证件、或有效的来港就读之签证/ 进入许可的副本作身份核对之用。上载的副本只须显示你的中英文全名及相片，其他个人资料必须遮盖。
*上载限制︰档案大小须少于4MB，格式必须为 jpg, jpeg, pdf或png
开课通知
成功申请人将于开课前至少七个工作天##接获本院的电邮通知确认开课及相关资料。开课前三个工作天本院会以电邮向学生发送网上虚拟课程的会议编号、登入密码及学生登入编号等课堂资料。申请人如在开课前三个工作天##尚未接获课程确认/取消通知及/或课堂登入资料，请致电本院查询（电话：2836 1906）。
## 工作天（不包括星期六、日及公众假期）
*申请人于报读网上虚拟CPD课堂前，确保使用的电子设备已配备视讯镜头及连接稳定的网络。在课堂进行期间学生必须保持在视像镜头前出现，如无法继续在镜头前出现，相关的CPD/CPT学分将被扣减。
