Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance and Relevant Regulatory Requirements Module 5: Compliance update on the AML/CFT, Corruption Prevention & Handling Personal Data Privacy

Course Code:

PE4200632

Start Date:

To Be Advised

Hours:

3.0

Level:

Short Course

Application Form

Email:

peak@vtc.edu.hk

Enquiry:

28361922

(This course introduction in provides Chinese contents only)

簡介

打擊洗錢（AML）政策和程序旨在通過阻止犯罪分子進行交易以掩蓋與非法活動相關的資金來源，從而幫助金融機構打擊洗錢活動。許多國家以及經濟和政治夥伴關係（例如美國和歐盟）已經頒布並繼續更新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（CTF）的法律法規。此外，金融行動特別工作組（FATF）是一個政府間機構，它制定標準以幫助各國製定和更新打擊洗錢和恐怖主義融資的法律，也有助於確保一致性。儘管打擊洗錢法律法規因國家/地區而異，但它們總是要求金融機構維持一套健全的政策，作為實現合規的一種手段。此類政策詳細解釋了金融機構為防止非法資金重新引入金融系統而採取的人員、流程和技術。

課程大綱

1. 打擊洗錢和恐怖分子資金籌集

2. 保險公司防貪指南（案例研究）

3. 個人資料隱私

4. 在家工作安排下保護個人數據：員工指南

Teaching Language

Taught in English with English programme handouts provided.

Continuing Professional Development (CPD)/Continuous Professional Training (CPT) hours

IA CPD Hours: 3 (Ethics or Regulations)

MPFA Non-core CPD Hours: 3

SFC CPT Hours: 3

HKMA ECF CPD Hours 3

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Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance and Relevant Regulatory Requirements Module 5: Compliance update on the AML/CFT, Corruption Prevention & Handling Personal Data Privacy