简介
打击洗钱（AML）政策和程序旨在通过阻止犯罪分子进行交易以掩盖与非法活动相关的资金来源，从而帮助金融机构打击洗钱活动。许多国家以及经济和政治伙伴关系（例如美国和欧盟）已经颁布并继续更新打击洗钱及恐怖分子资金筹集（CTF）的法律法规。此外，金融行动特别工作组（FATF）是一个政府间机构，它制定标准以帮助各国制定和更新打击洗钱和恐怖主义融资的法律，也有助于确保一致性。尽管打击洗钱法律法规因国家/地区而异，但它们总是要求金融机构维持一套健全的政策，作为实现合规的一种手段。此类政策详细解释了金融机构为防止非法资金重新引入金融系统而采取的人员、流程和技术。
课程大纲
1. 打击洗钱和恐怖分子资金筹集
2. 保险公司防贪指南（案例研究）
3. 个人资料隐私
4. 在家工作安排下保护个人数据：员工指南
